Polícia Civil deflagra operação contra fraude bancária e lavagem de dinheiro em São João da Barra
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, ontem quinta-feira (29), uma operação contra um grupo suspeito de integrar um esquema criminoso interestadual de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A ação cumpre mandados de busca e apreensão em quatro cidades: Cabo Frio, na Região dos Lagos; São João da Barra, no Norte Fluminense; além de Guarulhos e São Paulo, no estado paulista.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para aplicar golpes, simulando negociações de empréstimos consignados. As vítimas eram induzidas a realizar pagamentos com a falsa promessa de portabilidade de crédito e redução de juros. O dinheiro era desviado para contas controladas pelos criminosos, movimentado rapidamente e, em muitos casos, sacado em espécie — uma estratégia típica de lavagem de dinheiro, usada para ocultar a origem dos valores.
A organização operava de forma estruturada, com divisão de tarefas e uso indevido de dados pessoais das vítimas, alguns obtidos de maneira ilegal. As investigações apontam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões em apenas dois anos, evidenciando um esquema robusto de estelionato e lavagem de ativos.
O objetivo da operação é apreender provas, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes, além de aprofundar a identificação do patrimônio dos envolvidos.
Fonte: Polícia Civil do RJ.
